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PF apreende cerca de R$ 500 mil durante investigação sobre contratos na área educacional no Maranhão

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São Luís/MA. A Polícia Federal apreendeu, na última terça-feira (12/5), aproximadamente R$ 500 mil em espécie, sacados em agência da Caixa Econômica Federal. 

A ação decorre de investigação em curso, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a celebração de contratos administrativos entre empresa com aparente ausência de capacidade operacional e diversos entes públicos vinculados ao setor educacional no Maranhão. Os contratos investigados, firmados entre os anos de 2022 e 2026, somam aproximadamente R$ 34 milhões.

No momento da abordagem, os indivíduos responsáveis pelo transporte do dinheiro estavam acompanhados por seguranças particulares, foram conduzidos à unidade da Polícia Federal para prestarem esclarecimentos, sendo posteriormente liberados.

As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a efetiva origem, destinação e eventual vinculação dos valores a práticas ilícitas, bem como identificar possíveis irregularidades relacionadas aos contratos sob análise.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Telefones: (98) 3131-5105 / (98) 99128-6428
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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PF combate fraudes financeiras envolvendo imóveis arrematados em leilão

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 Aracaju/SE – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14/5), a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação busca reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal (CEF).

A operação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe. As diligências ocorrem nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.

As investigações identificaram um esquema no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
Contato: 79 3234-8502/ 79 98124-8401
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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