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PF prende investigada por suspeita de lavagem de dinheiro

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Parnaíba/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (24/6), uma mulher no momento em que realizava saque em espécie no valor de, aproximadamente, R$ 500 mil, em uma agência bancária no município de Piripiri/PI. Foram apreendidos valores em dinheiro, comprovantes bancários e um aparelho celular. 

A ação foi motivada por informações que apontavam movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a capacidade econômica declarada da investigada, bem como por indícios de que as operações realizadas por empresas a ela vinculadas estariam relacionadas a contratos celebrados com a Administração Pública. As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro. 

A investigada foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As diligências prosseguem para apurar a eventual participação de outras pessoas físicas e jurídicas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
[email protected]
(86) 3089-9960
@pf.piaui

 

Fonte: Polícia Federal

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PF investiga fraudes licitatórias e possíveis desvios de recursos públicos no Rio de Janeiro

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Macaé/RJ. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/6), a Operação Rocha Leão, com o objetivo de apurar possíveis desvios de recursos públicos federais destinados à prestação do serviço de transporte escolar no município de Rio das Ostras/RJ.

A ação foi conduzida por policiais federais, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM/RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

As diligências foram realizadas em endereços vinculados ao diretor de uma instituição de ensino e à empresária responsável pela execução dos serviços de transporte escolar, localizado em Rio das Ostras.

As investigações indicam que um dos investigados teria adotado medidas para fraudar procedimentos de licitação, com a finalidade de direcionar a contratação do serviço de transporte escolar em benefício de pessoas de seu relacionamento. O serviço é custeado com recursos públicos repassados pela União.

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Além dos principais alvos da investigação, outras duas pessoas foram identificadas como supostas participantes do esquema, sendo um policial militar e um bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, mídias digitais e documentos, os quais serão submetidos à análise da perícia.

Os investigados poderão responder pelos crimes de frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório e de peculato.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

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